Politique AML/KYC de Julius Casino : Lutte Anti-Blanchiment et Vérification d'Identité

Julius Casino est soumis à des obligations légales strictes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de vérification d'identité des clients (KYC), imposées par sa licence Curaçao eGaming. Ces obligations protègent l'intégrité de la plateforme et la sécurité de l'ensemble des membres.

Procédure de Vérification KYC

Avant de traiter tout premier retrait, Julius Casino est tenu par sa licence de vérifier l'identité complète de chaque membre. Les documents requis sont : une pièce d'identité officielle en cours de validité (carte nationale d'identité, passeport ou permis de conduire avec photo lisible), un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture de service, relevé bancaire), et une preuve du moyen de paiement principal utilisé. Les documents sont à soumettre en format numérique de bonne qualité depuis votre espace membre.

Politique de Surveillance des Transactions

Toutes les transactions effectuées sur Julius Casino font l'objet d'une surveillance automatisée et manuelle visant à détecter les activités suspectes. Les comportements identifiés comme potentiellement liés au blanchiment d'argent — dépôts fragmentés, retraits anormalement élevés sans historique de jeu correspondant, utilisation de moyens de paiement multiples non cohérents — font l'objet d'un signalement aux autorités compétentes conformément aux obligations légales découlant de notre licence d'exploitation.